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              光峰科技選舉李屹為公司第三屆董事會董事長
              
                
              
                    2024/9/20 9:46:52
                    
                        
                        作者： 來源：綜合企業(yè)公告等
                        
                        
                    
                    
                
              
            
              
            
            
              摘要：2024年9月19日，光峰科技發(fā)布公告稱，公司于 2024 年 9 月 18 日召開2024年第二次臨時股東大會以及2024年第一次職工代表大會，完成董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議選舉產(chǎn)生第三屆董事會董事長、第三屆董事會各專門委員會委員及主任委…
              
            
            

            
              
                
                
              2024年9月19日，光峰科技發(fā)布公告稱，公司于 2024 年 9 月 18 日召開2024年第二次臨時股東大會以及2024年第一次職工代表大會，完成董事會、
監(jiān)事會的換屆選舉工作。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議選舉產(chǎn)生第三屆董事會董事長、第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員、聘任公司高級管理人員及證券事務代表；第三屆監(jiān)事會第一次會議選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會主席。具體情況公告如下：

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              一、關于選舉公司第三屆董事會董事長
              根據(jù)《中華人民共和國公司法》
（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議選舉李屹先生為第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起第三屆董事會任期屆滿之日止。

              李屹先生:1970年6月出生,中國國籍,先后獲得清華大學學士學位,美國羅切斯特大學碩士、博士學位。2006年10月,創(chuàng)辦公司;2010年12月至今,任公司董事長,現(xiàn)兼任公司總經(jīng)理。同時,擔任知識產(chǎn)權強國戰(zhàn)略綱要制定專家咨詢委員會及知識產(chǎn)權強國建設專家咨詢委員會委員。2020年,被評為深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人物和先進模范人物,并榮獲“2020年度深圳市科學技術獎勵市長獎”。2021年,榮獲“2021年高質量發(fā)展領軍人物”,獲聘“深圳招商顧問”。

              二、關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員
              根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會同意選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員，名單如下：
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              公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起第三屆董事會任期屆滿之日止。其中，梁華權先生系為使公司獨立董事比例符合法定要求而繼續(xù)履職的第二屆董事會獨立董事，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》等有關規(guī)定，公司將在 60 日內(nèi)盡快完成獨立董事的補選工作，自補選獨立董事的議案經(jīng)股東大會審議通過之日起，梁華權先生將停止履職，補選的獨立董事將相應替換梁華權先生履行獨立董事及上述專門委員會委員的職責。

              三、關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席
              根據(jù)《公司法》《公司章程》
的規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第一次會議選舉高麗晶女士為第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

              四、關于聘任公司高級管理人員
              根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，第三屆董事會第一次會議同意聘任高級管理人員，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止，具體名單如下：
              1、總經(jīng)理：李屹先生
              2、財務總監(jiān)：王英霞女士 
              3、董事會秘書：陳雅莎女士 

              上述高級管理人員的聘任事項已經(jīng)第三屆董事會提名委員會 2024 年第一次會議審議通過，聘任公司財務總監(jiān)事項已經(jīng)第三屆董事會審計委員會 2024 年第一次會議審議通過。其中，董事會秘書陳雅莎女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書，具有良好的職業(yè)道德和個人品質，具備履行職責所需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求，其任職符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定。

              五、關于聘任公司證券事務代表
              根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，第三屆董事會第一次會議同意聘任王魏琦女士擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日。

              六、關于公司董事會秘書、證券事務代表聯(lián)系方式 
              聯(lián)系電話：0755-32950536
              電子郵箱：ir@appotronics.cn
              通訊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學府路 63 號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 22 樓

              
            
              

            
              
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