聯(lián)建光電獨(dú)立董事鄧鴻辭職 同日監(jiān)事張愛明亦離任

　　10月17日晚間，聯(lián)建光電發(fā)布公告稱，董事會(huì)于 2016 年 10 月 14 日收到獨(dú)立董事鄧鴻先生提交的《辭職申請(qǐng)》，鄧鴻先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。鄧鴻辭去獨(dú)立董事職務(wù)及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后，鑒于其優(yōu)秀的工作能力和專業(yè)水平,公司擬聘請(qǐng)其擔(dān)任公司 IT 及內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。

　　鄧鴻先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為 3 名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在改選的獨(dú)立董事就任前，鄧鴻先生仍將按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定履行其職責(zé)。

　　公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會(huì)選舉。

　　公司監(jiān)事會(huì) 10 月 14 日收到監(jiān)事張愛明女士提交的辭職申請(qǐng)，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，張愛明女士仍擔(dān)任深圳市聯(lián)建光電有限公司總經(jīng)理助理兼法務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。

　　張愛明女士辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張愛明女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng)，自公司股東大會(huì)決議選舉出新監(jiān)事之日起生效。張愛明女士的辭職不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在補(bǔ)選的監(jiān)事就任前，張愛明女士將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行其監(jiān)事職務(wù)。公司將盡快按照規(guī)定完成監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

　　聯(lián)建光電表示，截止本公告日，截至本公告披露日，鄧鴻先生、張愛明女士未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。